方大特鋼第六屆董事會第四十四次會議決議公告 
 

證券代碼:600507          股票簡稱:方大特鋼          編號:臨2018-097

方大特鋼科技股份有限公司

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十四次會議于20181211日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事15人,親自出席董事15人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過如下議案:

一、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

本事項尚需提交股東大會審議,召開股東大會的日期另行通知。

相關內容詳見20181212日登載于《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于修訂<公司章程>部分條款的公告》。

二、審議通過《關于新增2018年度日常關聯交易事項的議案》

贊成票6票,反對票0票,棄權票0票,關聯董事謝飛鳴、黃智華、雷騫國、敖新華、尹愛國、饒東云、譚兆春、宋瑛、居琪萍回避表決本議案。

根據公司生產經營的需要,公司向關聯方合肥炭素有限責任公司采購石墨電極等材料,公司向關聯方南昌亞東水泥有限公司銷售水渣等物資,合計新增2018年度日常關聯交易金額約為13,000萬元。

本事項無需提交股東大會審議。

相關內容詳見20181212日登載于《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于新增2018年度日常關聯交易事項的公告》。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

20181212

發布時間: 2019-01-05 19:16:30
     

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