方大特鋼第六屆董事會第四十三次會議決議公告 
 

證券代碼:600507          股票簡稱:方大特鋼          編號:臨2018-093

方大特鋼科技股份有限公司

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十三次會議于20181121日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事15人,親自出席董事15人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過如下議案:

一、審議通過《關于解除與沈陽煉焦股權托管關系的議案》

贊成票6票,反對票0票,棄權票0票,關聯董事謝飛鳴、黃智華、雷騫國、敖新華、尹愛國、饒東云、譚兆春、宋瑛、居琪萍回避表決本議案。

本事項無需提交股東大會審議。

相關內容詳見20181122日登載于《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于解除與沈陽煉焦股權托管關系的公告》。

二、審議通過《關于向金融機構申請新增綜合授信的議案》

贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

同意公司向贛州銀行青山湖支行申請綜合授信人民幣貳億元,期限為壹年。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

20181122

發布時間: 2019-01-05 19:14:57
     

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